Сэкономили более 200 млн. рублей нашим клиентам, выявив их неблагонадежных контрагентов и недобросовестных партнеров
Так, один из наших клиентов, занимающийся продажей серверного оборудования, собирался заключить договор поставки на сумму 23 млн. рублей с контрагентом на условиях оплаты после получения товара. В результате проведенной проверки контрагента нам удалось установить, что директор этой организации является «фиктивным руководителем», а цель создания юридического лица заключалась в совершении хищений оборудования путем заключения аналогичных договоров поставки. Таким образом, нам удалось сохранить имущество нашего клиента.
К нам обратился индивидуальный предприниматель с запросом о проведении правового и налогового аудита на предмет наличия признаков «дробления бизнеса».
Мы подготовили чек-лист для клиента исходя из особенностей его бизнеса (переработка и реализация рыбной продукции). В результате анализа его финансово-хозяйственной деятельности нами были выявлены множественные отрицательные маркеры, подтверждающие факт незаконного дробления. Клиенту грозила выездная налоговая проверка с доначислением 30 млн. рублей и привлечение к уголовной ответственности. После этого мы предприняли меры по устранению рисков, изменению бизнес-модели, в результате чего клиенту удалось избежать проблем с законом.
Организация, занимающаяся торговлей семенами и удобрениями, обратилась к нам с проблемой, связанной с наличием дебиторской задолженности в сумме 7 млн. рублей за ранее поставленные семена.
Покупатель уклонялся от оплаты по договору на протяжении двух лет. Нами было установлено имущество должника и проведена работа по досудебному урегулированию спора. Организация-должник добровольно перечислила на расчетный счет клиента задолженность по договору в полном объеме.
В ООО, реализующем черный, цветной и драгоценные металлы, систематически осуществлялись хищения.
Нами было проведено служебное расследование с привлечением специалиста-полиграфолога, в результате которого удалось выявить двух работников, причастных к этим хищениям. Ущерб, причиненный данными работниками, был ими в добровольном порядке возмещен, после чего они были уволены из организации, а хищения прекратились.
